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柞水扎实开展涉嫌非法金融活动风险排查

来源:政府办 谢长宏 访问量: 发布日期:2021-05-31 11:54

近年来,柞水县严格按照《防范和处置非法集资条例》及中央和省市处非办要求,健全金融行业监测预警体系,扎实开展了涉嫌非法金融活动风险常态化排查活动,有效降低了金融活动风险,金融活动健康稳定。

一是健全机制促排查。建立健全日常巡查、集中排查、专项检查和随机抽查等多种方式结合的主动排查机制,将非法集资排查与行业监管、执法检查、网格员巡查、行业自律和专项行动有机结合,形成常态化排查处置的工作格局。重点聚焦以养老服务、债事服务、预付消费、虚拟货币、信息科技等为卖点的新风险点,密切关注投资理财、互联网金融、私募基金、电子商务、房地产、涉农组织等高发领域。同时吸收网格员、金融机构、小区物业、基层社群等力量壮大排查队伍,加大排查力度。

二是聚集合力抓监管。密切关注财经金融类、搜索引擎类媒体、网站应用及商圈、小区、电梯等线下营销密集区。对不具备投融资业务资质的机构发布或委托发布的集资信息,要依法查处、及时清理。加强金融广告监管,进一步压实广告经营者、发布者责任,督促其依法查验资质文件,核对广告内容,对没有相关证明文件且包含集资内容的广告不得发布。对公安机关认定涉嫌经济犯罪,及有关部门认定涉嫌非法集资的,立即责令停止发布相关广告。严厉查处虚假违法金融广告,加大典型案例曝光力度,强化震慑和示范作用。

三是优化奖励集线索。优化有奖举报机制,简化举报和奖励程序,降低奖励门槛,按照公平原则将网格员、社区工作者、志愿者、金融机构员工等群体列入举报奖励范围,壮大非法集资信息员、情报员队伍。探索建立防范非法集资“吹哨人”、内部举报人制度,对于重大线索的举报人要依规重奖,同时加大保护力度。落实举报线索核查处置责任,提高举报制度落实成效。

四是加强预警降风险。坚持非法集资处置与涉稳风险化解并重,加大对辖区内金融信访突出案件(风险)的梳理排查力度,做好相关人员情绪疏导、思想教育和稳定工作,切实将矛盾纠纷防控在基层、化解在一线。对风险积聚的重点行业及区域进行预警提示,强化跨区域风险线索的信息共享及工作协同处置,同时深入开展防范非法集资宣传教育,对新形势、新业态风险苗头及时发布预警提示,提高社会公众、广大企业警惕性和识别能力,有效降低金融风险发生率。

 

 

 

文稿编辑:徐廷元